NEXORA Unternehmensberatung GmbH - Produkte
AML-KYC-CDD und Regulatory Compliance
-Aufbau und Optimierung von AML- KYC-Prozessen -Risikoanalyse gemäß EU-Vorgaben -Erstellung von internen Richtlinien und -Schulungsmaterial -Compliance-Monitoring und Reporting -Vorbereitung auf Audits und externe Prüfungen